COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

DATOS DEL PUESTO

Supervisa (Total)

PRINCIPALES ROLES Y RESPONSABILIDADES

OBJETIVO

Velar por el establecimiento, implementación y fortalecimiento del marco de control interno y del sistema de gestión documental de la compañía, asegurando el cumplimiento de la normativa legal y regulatoria vigente, de las políticas corporativas, preservar la integridad, trazabilidad, confidencialidad y disponibilidad de la información. En apoyo de gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos estratégicos, de control de riesgos y del sistema de gestión documental.

Funciones

1.-¿Qué? Gestionar, coordinar y supervisar el Modelo de Control Interno de Negocio.
¿Cómo lo hace? Realizar evaluaciones periódicas (walkthroughs y testing) del marco de control, identificando brechas y gestionando mejoras a los controles en función de cambios regulatorios y mejores prácticas. Coordinando con las áreas de auditoría, riesgos y cumplimiento para asegurar la alineación.
¿Para qué lo hace? Minimizar riesgos operativos, financieros y legales, asegurando la solidez y confiabilidad de los procesos internos y la protección de los activos de la compañía.

2.- ¿Qué? Diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión documental integral.
¿Cómo lo hace? Establecer protocolos claros para la recepción, clasificación, almacenamiento, conservación y acceso a documentos. Identificando soluciones tecnológicas que faciliten la gestión documental.
¿Para qué lo hace? Garantizar la integridad y disponibilidad oportuna de la información crítica, facilitando la toma de decisiones, auditorías y cumplimiento normativo.

3.- ¿Qué? Gestionar y administrar Planes de Acción.
¿Cómo lo hace? Gestionar la creación de planes de acción con el responsable o responsables de controles inefectivos, incidentes, issues, Risk Assessment y Risk Asseptances y Monitorear el avance del cumplimiento a los compromisos en tiempo y forma. Mediante la concentración y gestión de los diferentes input de planeas de acción (Auditoria Interna, Issues, Incidentes, Control Interno y Otros).
¿Para qué lo hace? Garantizar que la efectividad de los planes de acción sean en beneficio de SMNYL y los resultados cuantitativos y cualitativos obtengan la efectividad y eficacia de los procesos operativos (Performance) y el cumplimiento de la normatividad y las leyes vigentes, que permitan minimizar los riesgos operacionales y reputacionales que pudieran impactar en términos económicos y de imagen a la Institución.

4.- ¿Qué? Proporcionar soporte a Riesgo Operativo en la creación de Risk Assessment, Incident & Issue Management
 ¿Cómo lo hace? Acompañar en la revición del tema y proporcionar los controles asociados oidentificar oportunidad de nuevos controles.
¿Para qué lo hace? Complementar el panorame completo del analisis de riesgos, permitiendo conocer el grado de mitigación e identificando áres de oportunidad para robustecer el marco de control.

5.-  ¿Qué? Gestionar el seguimiento al cumplimiento normativo de documentos, consejeros y funcionarios, créditos y TPA´s
¿Cómo lo hace? Coordinar con los responsables de la administración de la información de cada tema.
¿Para qué lo hace? Para procurar el cumplimiento normativo del capitulo 3.3 de la CUF.

6.- ¿Qué? Elaborar reportes para el comité de riesgos, board y varios (BSC, NYL, PF)
 ¿Cómo lo hace? Analiza la información generada en la operación de Control Interno y elaborar informes o presentaciones que reflejen el comportamiento de los resultados obtenidos.
¿Para qué lo hace? Mantener informados a los diferentes comités o grupos de trabajo del cumplimiento de los objetivos y comportamiento de la compañía.

REQUERIMIENTOS

Disponibilidad para viajar

Escolaridad

Área de Formación

Conocimientos Especiales y/o Certificaciones

• Control Interno.
• Riesgos.
• Auditoria Interna. 
• Administración de Modelos Documentales. 
• Procesos. 
• Mejora Continua. 
• KAIZEN. 
• ISO 9001.

Nivel de Inglés

Experiencia

Marco de control COSO

ISO 9000

Balanced Scorecard e Indicadores KPI

Sector asegurador

Nivel de Experiencia