ANALISTA DE INVESTIGACION

DATOS DEL PUESTO

Supervisa (Total)

PRINCIPALES ROLES Y RESPONSABILIDADES

OBJETIVO

Analizar, integrar y documentar información relacionada con posibles fraudes, operaciones irregulares o conductas sospechosas reportadas por distintas áreas de la Compañía, mediante la revisión de sistemas internos, bases de datos, documentación soporte e información proporcionada por terceros, con el fin de aportar elementos objetivos, trazables y confiables que permitan sustentar las conclusiones preliminares de los casos investigados y contribuir a la mitigación de riesgos operativos, financieros y reputacionales.

Funciones

Analizar información relacionada con posibles fraudes u operaciones irregulares reportadas por diferentes áreas de la Compañía, revisando antecedentes, documentación disponible y datos transaccionales para identificar inconsistencias, patrones o indicios relevantes para la investigación.

Recopilar, validar e integrar información proveniente de sistemas internos como BPM, MedNext, WebFlow, SIAB, Caja, Siempre, Tecnysis y Validador de Comprobantes Fiscales Digitales, asegurando la trazabilidad, consistencia y suficiencia de los insumos utilizados en cada caso.

Revisar y analizar información proporcionada por terceros o áreas especializadas, incluyendo AMIS, FAWE, Legal, Compliance, Recursos Humanos y otras áreas involucradas, para complementar el análisis de casos con indicios o sospechas de fraude.

Elaborar papeles de trabajo, matrices de análisis y documentación soporte con calidad, precisión y orden metodológico, asegurando que la información de cada investigación pueda ser consultada, validada y utilizada como soporte para conclusiones preliminares y soporte legal.

Proporcionar a la Coordinación la información analítica necesaria para la elaboración de conclusiones, reportes preliminares,identificación de mejoras a nivel control, destacando hallazgos relevantes, inconsistencias detectadas, identificación de riesgos y sugerencias de mejoras control; que sirvan de base para la elaboración de informes.

Dar seguimiento a solicitudes de información con áreas internas involucradas en la investigación, asegurando la oportunidad, integridad y confidencialidad de la información requerida para el análisis de los casos.

Mantener actualizados los expedientes y soportes documentales de las investigaciones asignadas, asegurando el resguardo, confidencialidad y disponibilidad de la información conforme a los lineamientos internos aplicables de manera física y lógica.

REQUERIMIENTOS

Disponibilidad para viajar

Escolaridad

Área de Formación

Conocimientos Especiales y/o Certificaciones

Experiencia en análisis de información, investigación de operaciones irregulares, revisión documental, integración de expedientes, validación de datos, elaboración de papeles de trabajo y análisis de posibles riesgos operativos o transaccionales. Deseable experiencia en instituciones financieras, aseguradoras, áreas de auditoría, cumplimiento, control interno, prevención de fraude, siniestros y operaciones.

Nivel de Inglés

Experiencia

Nivel de Experiencia